1. In februari werd 95 miljoen euro gestolen van Intesa Sanpaolo, de grootste bank van Italië.
2. Oplichters deden zich voor als topmannen en gebruikten kunstmatige intelligentie (AI) om hun identiteit en stemmen na te bootsen.
3. Paolo Molesini, de destijds voorzitter van Fideuram, de privatebankingtak van Intesa Sanpaolo, ontving een WhatsApp-bericht waarin werd gevraagd met spoed een buitenlandse transactie te regelen. Dit bericht leek afkomstig van Carlo Messina, de topman van Intesa Sanpaolo.
4. Kort daarna werd Molesini gebeld door iemand die beweerde een senior partner van een gerenommeerd advocatenkantoor te zijn. De stem van deze persoon was door AI nagebootst.
5. Molesini gaf vervolgens zijn financiële afdeling opdracht geld over te maken naar buitenlandse rekeningen, voornamelijk in China en Hongkong.
6. Na de transacties ontdekte Fideuram onregelmatigheden en werden banken en autoriteiten in verschillende landen gewaarschuwd.
7. Dankzij samenwerking tussen de autoriteiten in China, Portugal en Italië kon ongeveer 53 miljoen euro van het gestolen bedrag worden teruggehaald.
8. Ruim de helft van het totale gestolen bedrag, zo'n 59 miljoen euro, is dus teruggevonden.
9. Ongeveer 36 miljoen euro van het gestolen bedrag is nog steeds spoorloos. Het vermoeden bestaat dat dit geld is weggesluisd via buitenlandse rekeningen en is omgezet in cryptovaluta.
10. Er is nog niemand opgepakt in deze zaak.
11. Molesini trad in maart af als voorzitter van Fideuram om persoonlijke redenen. Hij en andere leidinggevenden van Fideuram worden niet onderzocht.
12. Het Openbaar Ministerie in Milaan onderzoekt wel een buiten Europa wonende buitenlander op verdenking van computerfraude.
13. Dit incident volgt op een soortgelijke zaak vorig jaar, waarbij fraudeurs met een nagebootste stem van een minister zakenman Massimo Moratti ertoe brachten bijna 1 miljoen euro over te maken naar een buitenlandse rekening. Dat geld werd later teruggevonden.