1. Turkse politie heeft een operatie afgerond gericht op het ontmantelen van een aan Israël gelieerd fraudenetwerk.
2. Turkse veiligheidsdiensten hebben 175 verdachten aangehouden na razzia's op 236 adressen in Istanbul en Mugla.
3. Het netwerk bestond uit 42 callcenters, beheerd door 28 schijnbedrijven.
4. Vertegenwoordigers, opererend onder valse identiteiten, deden zich voor als medewerkers van nep-investeringsmaatschappijen.
5. Nieuwe werknemers kregen een alias, moesten een valse persoonlijke achtergrond creëren en volgden een training van een week.
6. De verzonnen verhalen bevatten details zoals de bewering dat iemand aan Oxford is afgestudeerd, bedoeld om indruk te maken op potentiële slachtoffers.
7. De bedrijven maakten gebruik van nepverkopers die verschillende talen spraken om vanuit callcenters telefonisch op te lichten.
8. Oplichters gebruikten nep-onlinebeleggingsplatformen waarop verzonnen rendementen werden getoond.
9. Een oplichter beweerde dat een investering automatisch geld zou opleveren via een "AI-gebaseerd" handelssysteem.
10. Slachtoffers in Europa, Oost-Azië en Afrika werden voor circa 266 miljoen dollar opgelicht door frauduleuze beleggingen.
11. De slachtoffers verloren bedragen variërend van $10.000 tot honderdduizenden dollars.
12. Vertegenwoordigers overtuigden slachtoffers om geld over te maken naar nepbedrijven voor investeringen in de valutamarkt (FOREX).
13. Toen slachtoffers hun investering wilden opnemen, werd geëist dat ze extra geld moesten storten om de rekening te "deblokkeren" of belasting moesten betalen.
14. De gelden werden vervolgens overgemaakt naar buitenlandse bankrekeningen en cryptowallets.
15. Volgens de Turkse minister van Justitie, Akin Gurlek, waren personen met banden met Israël de voornaamste eigenaren en begunstigden van de betrokken bedrijven.
16. Een Israëlische staatsburger met een Portugees paspoort leidde naar verluidt het fraudenetwerk.
17. Potentiële callcentermedewerkers werden onderworpen aan leugendetectortests om zeker te zijn van hun loyaliteit.
18. Het spreken van Hebreeuws op kantoor was verboden.
19. Israëliërs mochten niet het doelwit zijn van de oplichters.
20. Turkse veiligheidsdiensten werkten samen met de Turkse Nationale Inlichtingendienst (MIT) en Interpol.
21. Eerdere onderzoeken van Reuters en OCCRP wijzen op soortgelijke oplichtingspraktijken door frauduleuze bedrijven in Israël, waarbij een eerder geïdentificeerd netwerk van callcenters in Israël, Oost-Europa en Georgië minimaal 32.000 mensen voor minimaal 275 miljoen dollar zou hebben opgelicht.