1. BitMEX, opgericht in 2014 door Arthur Hayes, Ben Delo en Samuel Reed, richtte zich op cryptoderivaten. Dit zijn financiële producten waarmee gehandeld wordt op basis van prijsbewegingen, zonder de onderliggende cryptomunt daadwerkelijk te bezitten.
2. Het platform maakte handel met een hoge hefboom, tot honderd keer de inleg, populair. Op het hoogtepunt verwerkte BitMEX naar eigen zeggen 16 miljard dollar aan transacties op één dag en ruim 1 biljoen dollar per jaar. Gedurende het bestaan van BitMEX zijn er volgens het bedrijf nooit klantentegoeden verloren gegaan door een hack.
3. Vanaf 2020 kwam BitMEX onder druk te staan in de Verenigde Staten. De oprichters werden strafrechtelijk vervolgd vanwege gebrekkige controles tegen witwassen en verlieten daarna hun bestuursfuncties. BitMEX bekende later schuld aan overtredingen van Amerikaanse regels.
4. Topman Stephan Lutz, financieel directeur Ina Steiner en groeidirecteur Raphael Polansky vertrokken bij BitMEX in de weken voorafgaand aan de gebeurtenissen beschreven in de brontekst. Peter Wilkinson nam de leiding over.
5. Nieuwe accounts op BitMEX zijn niet meer mogelijk.
6. BitMEX blijft tot 26 augustus om 06.00 uur Nederlandse tijd normaal werken. Na deze datum kunnen gebruikers alleen bestaande posities verkleinen.
7. BitMEX zal openstaande transacties stapsgewijs en gedwongen sluiten.
8. De sluiting van BitMEX is definitief op 23 september. Posities die op deze datum nog actief zijn, worden direct beëindigd.
9. Klanten wordt geadviseerd hun geld tijdig op te nemen. Na de sluiting kunnen klanten nog wel inloggen om hun saldo, transactiegeschiedenis te bekijken en geld op te nemen.
10. Geverifieerde gebruikers die hun tegoeden na de sluiting laten staan, betalen minimaal 50 dollar of 1 procent per jaar.
11. BitMEX waarschuwt voor phishingberichten die snellere opnames beloven.
12. Het besluit tot sluiting volgde na een strategische beoordeling van het bedrijf en de bredere cryptomarkt.
13. Kevin Schijven werkt sinds mei 2018 bij Crypto Insiders en is daar (eind)redacteur. Hij heeft een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit. Kevin Schijven heeft duizenden artikelen geschreven en specialiseert zich in het laatste crypto nieuws.