1. De Amerikaanse regering beschuldigt de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn naaste kring van deelname aan een internationale drugshandel-samenzwering. De aanklacht, ingediend door het Ministerie van Justitie, wordt beschouwd als een politiek instrument van strategisch belang door Washington, met als doel regimeverandering te bewerkstelligen middels strafrechtelijke handhaving.
2. Nicolas Maduro wordt beschuldigd van vier hoofdtakken van misdaad: samenzwering tot narco-terrorisme, samenzwering tot invoer van cocaïne in de Verenigde Staten, bezit van automatische wapens en explosieven, en samenzwering tot het bezit van deze wapens. De aanklacht beschrijft de feitelijke beschuldigingen, de rollen van de beklaagden, en de juridische aanklachtpunten.
3. De aanklacht van het Ministerie van Justitie beschrijft hoe de Venezolaanse leiding systematisch heeft samengewerkt met drugskartels en gewapende groepen om de transporten van "duizenden tonnen cocaïne" mogelijk te maken, met de uitdrukkelijke bedoeling dat deze bestemd waren voor de Amerikaanse markt. Volgens de aanklacht heeft Nicolas Maduro jarenlang een "corrupt en illegitiem regeringssysteem" geleid, met internationale cocaïnehandel als kernactiviteit. De regering, het leger en de veiligheidsdiensten zouden een criminele structuur hebben gevormd die de transporten van grote hoeveelheden cocaïne organiseerde.
4. Volgens de aanklacht faciliteerde dit netwerk de smokkel van maximaal "250 ton cocaïne per jaar" via Venezolaans grondgebied, "vanaf 2020". De transporten vonden plaats via speedboten, vissersvaartuigen, containerschepen en vliegtuigen die vanaf geheime landingsbanen opereerden, en Venezolaanse veiligheidstroepen zouden deze routes hebben getolereerd en actief hebben beveiligd. Maduro zou de verspreiding van een "door cocaïne verzadigde corruptie-economie" hebben toegestaan, ten eigen voordeel, ten voordele van zijn familie en politieke aanhangers, en wie dit systeem bedreigde zou met geweld zijn geconfronteerd.
5. Amerikaanse onderzoekers beschuldigen Maduro ervan opdracht te hebben gegeven voor of goedkeuring te hebben verleend aan ontvoeringen, mishandelingen en gerichte dodingen om drugsschulden te innen of rivalen uit te schakelen. Maduro en zijn vrouw zouden ontvoeringen, mishandelingen en moorden hebben veroorzaakt, waaronder de moord op een lokale drugsbaas in Caracas.
6. In tegenstelling tot de aanklacht van 2020, zijn nu Maduro, zijn echtgenote, zijn zoon en andere vertrouwelingen aangeklaagd. De beschuldigingen omvatten ook moord en "narco-terrorisme". De term "narco-terrorisme" bestaat in het Amerikaanse recht sinds de jaren '80 en '90 en werd oorspronkelijk gebruikt om niet-statelijke gewapende groepen te vervolgen die drugsverkoop gebruikten om terroristische activiteiten te financieren. In 2020 werd deze aanklacht voor het eerst tegen een zittende staatshoofd gebruikt, niet wegens terroristische aanslagen, maar wegens drugshandel.
7. Maduros echtgenote wordt beschuldigd van het aannemen van aanzienlijke steekpenningen, zelfs al voor de presidentschap van Maduro. In 2007 zou zij betalingen hebben bemiddeld voor een ontmoeting tussen een groothandelaar en het toenmalige hoofd van de Venezolaanse anti-drugsdienst, in ruil voor maandelijkse steekpenningen en betalingen per cocaïnevliegtuig om "veilige passage" te garanderen, waarbij delen van dit geld rechtstreeks aan haar zouden zijn gevloeid.
8. Twee neven van Maduros echtgenote werden jaren geleden in de VS veroordeeld voor het plannen van grootschalige cocaïnetransporten uit Venezuela naar de VS, en spraken in afgeluisterde gesprekken over het uitvoeren van de partijen via een presidentiële hangar en verklaarden dat ze "in oorlog waren met de Verenigde Staten". Deze neven werden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen en later vrijgelaten in het kader van een gevangenruil.
9. De aanklacht tegen Nicolas Maduro is de eerste keer dat een zittende staatshoofd wegens drugshandel voor een Amerikaanse rechtbank wordt gebracht. In 2020 had de regering van Donald Trump al een poging gedaan om Maduro strafrechtelijk te vervolgen, waarbij toenmalig minister van Justitie William Barr verklaarde dat Maduro en andere hooggeplaatste functionarissen jarenlang hadden samengewerkt met internationale drugskartels om grote hoeveelheden cocaïne naar de Verenigde Staten te smokkelen. Maduro was destijds buiten bereik van de Amerikaanse justitie, waardoor een procedure niet van de grond kwam.
10. Maduro wordt afgeschilderd als de politieke beschermheer van enkele van de "meest gewelddadige en productieve drugsdealers en narco-terroristen ter wereld". Krachtige criminele organisaties zoals het Mexicaanse Sinaloa-kartel en de Venezolaanse bende Tren de Aragua zouden volgens de aanklacht direct hebben samengewerkt met Venezolaanse staatsinstellingen, in ruil voor bescherming, logistieke hulp en straffeloosheid, waarbij drugswinsten naar hooggeplaatste overheidsfunctionarissen zouden zijn gevloeid.
11. De bevoegdheid ligt bij het Southern District of New York, een federaal hof in Manhattan dat verantwoordelijk is voor complexe internationale zaken. De aanklacht is een "Superseding Indictment", een uitgebreide en gepreciseerde aanklacht die door het Amerikaanse Ministerie van Justitie is ingediend. De zaak wordt behandeld door de 92-jarige Alvin K. Hellerstein.
12. Pino Arlacchi, voormalig hoofd van het United Nations Office on Drugs and Crime, stelt dat Venezuela in drie decennia aan VN-rapporten nooit als centrale speler in de mondiale drugshandel is genoemd, en dat de term "Cartel de los Soles" (Zonnenkartel) niet als een reële structuur werd vermeld. De term "Cartel de los Soles" evolueerde van een vage term voor corruptie binnen Latijns-Amerikaanse militaire kringen tot een systematisch opgewaardeerde term onder de Trump-administratie, met name vanaf 2017 en rond de aanklacht van 2020, waarbij deze werd gepresenteerd als een staatsgestuurd superkartel dat door Amerikaanse autoriteiten intern als een reële criminele structuur werd behandeld. Arlacchi beschrijft het vermeende staatskartel als "net zo legendarisch als het monster van Loch Ness", politiek alomtegenwoordig maar empirisch ongrijpbaar, en stelt dat de gerichte keuze voor Venezuela als vijandbeeld cruciaal is.
13. Volgens analyses van de Cocaine Corridor Database (CCD) werd in 2018 ongeveer 210 ton cocaïne via Venezuela verwerkt, wat geen dominante rol is in vergelijking met de 2.300 ton uit Colombia en 1.400 ton via Guatemala. Ongeveer 90 procent van de cocaïne die voor de Amerikaanse markt bestemd is, bereikt de VS via Mexico, Midden-Amerika, de Westelijke Caraïben en de Pacifische regio, en niet via Venezuela. De Europese Drug Report 2025 vermeldt Venezuela niet als een centrale route voor internationale cocaïnehandel, maar identificeert Colombia als productiecentrum en Midden-Amerika en West-Afrika als hoofdassen. De Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) onderschrijft dit in haar National Drug Threat Assessment en wijst Mexico en Midden-Amerika aan als de belangrijkste bronnen van cocaïne voor de VS. Het Washington Office on Latin America (WOLA), een denktank, stelt in een rapport dat Venezuela geen belangrijk transitland is voor cocaïne bestemd voor de Amerikaanse markt.
14. Colombia produceert meer dan 70 procent van de wereldwijde cocaïne, en Ecuador is een belangrijke exportcorridor geworden voor Europa, maar geen van deze landen wordt door Washington als "narco-staat" bestempeld en worden als bondgenoten beschouwd. Venezuela beschikt over enorme oliereserves en verzet zich al jaren tegen de politieke dominantie van de VS, wat volgens Arlacchi de kern vormt van de aanklacht.