1. Europese autoriteiten hebben een netwerk voor crypto-oplichting ontmanteld dat meer dan 700 miljoen euro heeft weggesluisd.
2. Het ontmantelde netwerk runde neppe handelsplatforms die hoge rendementen beloofden via advertenties, soms met behulp van deepfake-video's.
3. Slachtoffers die zich registreerden op deze platforms werden doorgestuurd naar callcenters. Medewerkers van deze callcenters zetten de slachtoffers onder druk om meer geld te storten.
4. De gestolen fondsen verdwenen na storting in een combinatie van blockchains en cryptobeurzen.
5. Het netwerk wist jarenlang onder de radar te blijven door een combinatie van agressieve verkooptechnieken, misleidende advertenties en geavanceerde witwasmethoden.
6. Het netwerk beschikte over een financiële en technische infrastructuur die meerdere frauduleuze platforms ondersteunde.
7. Op 27 oktober deden politie-eenheden in Cyprus, Duitsland en Spanje invallen in het kader van dit onderzoek. Tijdens deze invallen werden negen verdachten aangehouden.
8. Bankrekeningen, cryptomunten, contant geld, elektronica en luxe goederen werden tijdens de invallen op 27 oktober in beslag genomen.
9. Op 25 en 26 november hebben autoriteiten zich gericht op de marketingbedrijven die achter de fraude zaten en hebben deze uitgeschakeld.
10. Het onderzoek van Interpol toont aan dat georganiseerde cryptofraude zich steeds professioneler ontwikkelt.
11. De recente ontmanteling van het netwerk demonstreert dat toezichthouders nauwer samenwerken en sneller ingrijpen bij illegale cryptohandelingen.
12. Europese opsporingsdiensten zetten in op het terugdringen van illegale cryptohandelingen.
13. Kort voor deze aankondiging werd een cryptomixer opgerold die meer dan 1,3 miljard euro aan bitcoin had witgewassen.