De Nederlandse FIU (Financial Intelligence Unit) onderzoekt momenteel het systematische misbruik van schijnbedrijven door criminele organisaties. Schijnbedrijven, bedrijven die op papier legale activiteiten uitvoeren maar in werkelijkheid criminele doeleinden dienen zoals witwassen, belastingfraude en terrorismefinanciering, zijn moeilijk te detecteren vanwege hun gelijkenis met legitieme ondernemingen en de aanwezigheid van geldstromen en economische activiteit.

Een recente onderzoekscasus toont de complexiteit van deze netwerken aan. De FIU analyseert een structuur van tientallen BV's die geld ontvangen van ongeveer honderd andere BV's, suggererend een omvangrijk en ingewikkeld netwerk van schijnbedrijven.