De Financial Intelligence Unit (FIU) meldde een toename van het aantal door financiële instellingen gemelde transacties in 2024. Het aantal steeg van 2 miljoen in 2023 tot 3,5 miljoen in 2024. Deze analyse is gebaseerd op de miljoenen gemelde transacties.

Ondanks deze toename daalde het aantal als 'verdacht' geclassificeerde transacties. In 2023 werden 180.578 transacties als verdacht aangemerkt, terwijl dit aantal in 2024 daalde tot 118.408.

Van de 118.408 verdachte transacties in 2024 werden meer dan 16.000 dossiers aangemaakt en gedeeld met opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

In 2024 werd grootschalige criminaliteit geconstateerd, waarbij schijnbedrijven en katvangers werden ingezet om het financiële systeem te misbruiken. Dit betrof onder meer uitbuiting, sanctieontwijking, terrorismefinanciering, corruptie, kinderporno, drugshandel, milieucriminaliteit en cybercrime.

Er was sprake van frequent misbruik van rechtspersonen om de werkelijke eigenaren van bedrijven te verbergen. Complexe netwerken van tientallen, soms meer, rechtspersonen werden gebruikt om witwaspraktijken te verhullen.

Schijnbedrijven werden ingezet voor de aankoop van grondstoffen voor criminele activiteiten. Vastgoed werd vaak gebruikt voor witwassen en het faciliteren van criminele activiteiten, zoals het huisvesten van slachtoffers van seksuele uitbuiting.

De FIU rapporteerde over zorgfraude, met een toenemende complexiteit en verwevenheid met andere vormen van zware criminaliteit.