1. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Rabobank aangeklaagd wegens overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

2. Het OM heeft vastgesteld dat de Rabobank over een lange periode onvoldoende klantonderzoek heeft verricht en te weinig ongebruikelijke transacties heeft gerapporteerd.

3. Het onderzoek van het OM naar de Rabobank heeft geduurd van 2016 tot eind 2021, en de afronding van dit onderzoek is momenteel aan de gang.

4. Rabobank heeft gecommuniceerd dat het volledige medewerking verleent aan het onderzoek en dat er gesprekken hebben plaatsgevonden over de mogelijkheid van een buitengerechtelijke afdoening.

5. De betrokken partijen hebben echter geen overeenstemming kunnen bereiken over de buitengerechtelijke afdoening, waardoor het OM heeft besloten de zaak aan de rechter voor te leggen.

6. Overtredingen van de wet tegen witwassen en financiering van terrorisme kunnen significante maatschappelijke en economische gevolgen met zich meebrengen.

7. Het OM en de verdediging van Rabobank zullen samen zittingsdata met de rechtbank gaan inplannen voor de rechtszaak.

8. Eerdere schikkingen met andere banken, zoals ING en ABN AMRO, tonen aan dat banken regelmatig in juridische geschillen verwikkeld zijn vanwege naleving van witwasregels.

9. ING bereikte in 2018 een schikking van 775 miljoen euro en ABN AMRO schikte in 2021 voor 480 miljoen euro wegens ernstige nalatigheid.

10. Rabobank heeft aangegeven aanzienlijke investeringen te hebben gedaan, waaronder de aanwerving van extra medewerkers voor het naleven van klant- en transactiebeheer.